辰州矿业股份有限公司控股子公司甘肃加鑫、新疆宝贝8号
日期:2009/09/02   来源:   作者:   

甘肃加鑫矿业有限公司召开2009年度第二次临时股东会
暨第三届董事会第二次会议

  8月22日上午,辰州矿业股份有限公司子公司甘肃加鑫矿业有限公司(以下简称“甘肃加鑫”)2009年度第二次临时股东会暨第三届董事会第二次会议在甘肃甘南召开,会议由甘肃加鑫董事长刘仲春主持,公司董事长陈建权出席本次会议,公司总经理李希山、副总经理李中平、副总经理张帆列席会议。
  此次股东会会议以现场记名投票表决方式审议并全票通过了《关于修改<公司章程>的说明》、《公司2009年基本投资计划》、《2009年资产收购日财务状况和2009年下半年财务预算安排建议》和《公司2009年融资计划》等4项议案。董事会以现场记名投票表决方式审议并全票通过了《2009年公司工作报告》、《公司2009年开拓探矿方案及总平面布置初步设想》、《关于聘任公司副总经理的议案》等3项议案,聘任魏源为甘肃加鑫副总经理。
  会上,公司董事长陈建权提出以下要求:
  一、甘肃加鑫2009年的基本投资计划要尽快报公司生产技术部审查。
  二、甘肃加鑫整体探矿方案在要进一步强化基础工作,系统论证拿出方案后送白银三队征求意见后再做修改,最终对这四个探矿权做整体探矿方案后分步实施。
  三、对甘肃加鑫前期的工作系统的进行整理和总结,不能造成资料流失。
  四、尽快处理完公司矿权范围内非法开采矿点的清理。
  五、加大采矿权办理的力度,提前准备好“六大资料”,不要使公司的生产受到制约,争取白银三队的大力支持和配合。
  六、在遵循简化、效率、提高劳动生产率的原则上,对甘肃加鑫进行定员定岗,同意白银三队安排一个财务人员来公司,以补充甘肃加鑫财务方面的力量。
  七、要依靠当地政府的力量处理好周边的关系,甘肃加鑫第一负责人要亲自出面,解决与村民的各种矛盾和纠纷。
  八、要合法规范经营,提高企业诚信度。

托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司召开2009年度
第一次股东会、第一届董事会第二次会议

  8月24日下午,托里县大地宝贝8号黄金矿业有限公司(以下简称“宝贝8号”)第一次股东会议、第一届二次董事会会议在宝贝8号公司现场召开,会议由宝贝8号董事长沙孝刚主持,公司董事长陈建权出席本次会议,公司总经理李希山和副总经理李中平列席会议。
  本次股东会以记名投票方式审议并全票通过了《公司2008年度财务决算及2009年财务预算》和《公司2008年度基本投资计划执行情况及2009年基本投资计划》2项议案。
  董事会以记名投票方式审议并全票通过了《公司工作报告》和《聘任公司副总经理的议案》2项议案,聘任白立平为宝贝8号副总经理。
  会上,公司董事长陈建权对以下工作进行了安排部署:
  一、对会议审议的议案要进行修改补充,并对公司2009年1-7月生产经营情况进行详细总结,对未来5个月的生产经营计划情况作说明。
  二、宝贝8号下一步的探矿工作要进行系统安排并拿出具体的探矿方案,于9月15日前报公司审查。
  三、要按照《公司法》要求规范公司运作,对设备物资实行公司集中采购。
  四、宝贝8号要实行“人员、资产、财务”三个独立,即:宝贝8号在编人员不能在新疆鑫达拿工资,并要单独考核;宝贝8号所有的资产必须单独建账;必须使用单独的会计人员和出纳来单独处理宝贝8号的帐务。

 


 

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