集团公司召开2013年第二次股东会暨第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议
日期:2013/05/28   来源:   作者:   

  

  

 

  2013年5月16日,集团公司召开了2013年第二次股东会暨第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议。

  2013年第二次股东会选举了黄启富、陈泽吕、王军民为公司非职工董事。董事会由黄启富、陈泽吕、崔德文、毕德智、曾德明、刘云秋7名董事组成,其中崔德文、毕德智、曾德明为湖南省国资委聘任的外部董事,刘云秋为职工董事;审议通过了《关于选举第三届董事会非职工董事的议案》等7项议案。

   第三届董事会第一次会议选举了黄启富为公司新一届董事会董事长。董事会按照法定程序,聘任陈泽吕为总经理、刘云秋为副总经理兼总会计师、王军民为副总经理、袁剑明为副总经理、刘勇为副总经理兼总工程师、黄才华为总法律顾问、刘岸屏为董事会秘书;审议通过了《董事会工作报告》等18项议案。

     第三届监事会第一次会议选举了谷永优为监事会主席;审议通过了《监事会工作报告》等2项议案。

    中国黄金集团公司股东代表梅治福在发言中表示,集团公司近年来取得了长足的发展,在今后的工作中,中国黄金集团公司将一如既往的支持集团公司的发展。

  湖南省国资委股东代表张雪副巡视员在发言中指出,集团公司推进工作比较扎实,分析问题比较透彻,采取措施比较得力,取得成效比较明显;集团公司要吸纳此次会议好的意见和建议,树立信心、攻克难关,以提升效益为中心,进一步加强企业管理,完善法人治理,健全内部控制,抓好项目投资,防范资金风险,促进企业持续稳健发展;湖南省国资委作为股东之一,将和中国黄金集团公司一起支持企业改革发展,助推集团公司“中国黄金企业五强梦”早日实现。

   集团公司董事长黄启富向股东、外部董事、监事会对集团公司的支持表示了感谢,并作了会议小结。他表示,一是会议顺利完成了各项议程,取得了圆满成功;二是通过换届,增强了集团公司发展后劲;三是新一届董事会有信心把工作做好,推进集团持续、稳定、健康发展。

  参加此次会议的有股东代表湖南省国资委副巡视员张雪、中国黄金集团公司实业管理部经理梅治福;董事黄启富、陈泽吕、崔德文、毕德智、曾德明、刘云秋;监事谷永优、梅治福、雷廷、罗瑞青、刘军;湖南省国资委相关处室领导、集团公司高管及部门负责人。

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